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- FIU, 업권별 개정 업무규정 관련 질의사항 모아 답변 정리·배포
- [e-뉴스 25=박정미 기자] 금융정보분석원(원장 박광, 이하 FIU)은 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제체계 내실화를 위해 지난 2023년 7월 “자금세탁방지 업...
- 2025-03-27
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- 금융정보분석원, 미신고 국외 가상자산사업자에 특금법 적용
- [e-뉴스 25=박정미 기자] ｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률｣(이하 특금법)은 가상자산사업자에 대하여 신고의무를 부여하면서 국외 가상...
- 2025-03-26
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- 금융정보분석원, 가상자산사업자 두나무㈜에 영업 일부정지 3개월
- [e-뉴스 25=박정미 기자] 금융정보분석원(이하 ‘FIU’)은 두나무㈜와 소속 직원의 '특정금융정보법'위반에 대해, 기관(두나무㈜) 대상 신규 고객의 ...
- 2025-02-25
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- 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구 총회 참석
- [e-뉴스 25=박정미 기자] 금융위원회 금융정보분석원, 법무부, 외교부, 금감원, 금융연구원 5개 기관은 지난 17일부터 21일까지 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된...
- 2025-02-24
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